موسسه های مالی با ۴۸۰ میلیارد تومان کلاهبرداری

به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین سردار مسعود منفرد  در نشست خبری اظهار کرد: پلیس آگاهی در راستای تحقق شعار سال ۹۵  اقتصادمقاومتی ؛ اقدام و عمل  و اجرای فرامین مقام معظم رهبری برای حمایت از "تولید ملی" و همچنین تدابیر فرماندهی ناجا در موضوعات اقتصادی ، همکاران من در پلیس آگاهی طی عملیات ویژه موفق شدند دو موسسه بزرگ که در تهران به صورت "غیرقانونی" اقدام به فروش فاکتورهای جعلی و سوء استفاده از نام برخی شرکت ها می کردند، را شناسایی کنند. 

 
وی افزود: گاها این موسسات از برخی شرکت ها که وجود خارجی نداشته و صرفا صوری  ثبت کاغذی  شده بودند، نیز در راستای فعالیت های کلاهبردارانه خود استفاده می کردند. 
 
جانشین پلیس آگاهی ناجا ادامه داد: علت اصلی اقدام این شرکت ها فرار مالیاتی و سوء استفاده های دیگر چون اخذ وام های کلان بوده است. 
 
وی اضافه کرد: فروش کالای قاچاق و جلوه دادن به صورت قانونی نیز از دیگر اقدامات این موسسات بوده است. 
 
سردار منفرد درباره جزئیات این عملیات خاطر نشان کرد: در عملیات اول موسسه ای شناسایی شد که ۱۵۰ مهر و فاکتور را جعل کرده بود؛ برخی از شرکت های صوری که فاکتورها را در اختیار این موسسات قرار دادند به صورت درصدی از موسسه کلاهبردار  پول دریافت می کردند. 
 
جانشین پلیس آگاهی ناجا درباره شناسایی موسسه  دوم کلاهبرداری،  عنوان کرد: این شرکت ۶۰۰ مهر و فاکتور  جعل کرده  است. 
 
این مقام انتظامی با بیان اینکه اقدامات این دو موسسه کلاهبردار در قالب فرار مالیاتی بوده است،  مطرح کرد: موسسات مزبور از عنوان شرکت هایی که سالم کار می کردند و برندهای معتبر داشتند، سوء استفاده و با جعل مهر و برند آنها و همچنین فاکتورها اقدام به کلاهبرداری می کردند. 
 
وی با اشاره به اینکه در اعلام نام شرکت های معتبر که مورد سوء استفاده قرار گرفته اند، "محدودیت" وجود دارد، افزود: این موسسات کلاهبردار در شهرهای بزرگی چون تهران، اصفهان، البرز و … فاکتورهای جعلی خود را به فروش می رساندند. 
 
سردار منفرد از تشکیل کارگروهی با همکاری پلیس آگاهی، سازمان مالیاتی و بازرسی کل کشور پیرامون این پرونده خبر داد و گفت: تاکنون ۱۹ شرکت مورد بررسی قرار گرفته؛ در این روند کلاهبردارانه  480 میلیارد تومان فرار مالیاتی صورت گرفته است.  
 
وی ادامه داد: با توجه به گستردگی فعالیت های این موسسات کلاهبردار در سراسر کشور در این راستا از سوی پلیس آگاهی اقداماتی صورت گرفته و از شرکت های معتبری که از مهرهای آنها سوء استفاده شده دعوت شد تا تحقیقات این پلیس تکمیل شود. 
 
جانشین پلیس آگاهی ناجا با اشاره به اینکه در حال حاضر کلاهبرداری از شرکت هایی با برندهای معتبر توسط این موسسات کلاهبردار محرز شده است، افزود: کلاهبرداران با استفاده از فاکتورهای معتبر اقدام به خرید و فروش  کالاهای  قاچاق می کردند. 
 
سردار منفرد درباره نحوه کلاهبرداری، اضافه کرد: در عملکرد موسسات کلاهبردار، دیده شده که فاکتورهای فروش از میزان خرید بیشتر بوده که با این روند خود را از سازمان مالیاتی طلبکار نیز می دانستند. 
 
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه تلاش ما بر این است که جلوی این گونه سوء استفاده ها گرفته شود، عنوان کرد: دو موسسه کلاهبردار در حالی شناسایی شده اند که به هیچ عنوان کار اقتصادی انجام نمی دادند و فقط با "فاکتورسازی"  و " جعل " اقدام به کلاهبرداری می کردند. 
 
جانشین رئیس پلیس آگاهی ناجا از رسانه ها درخواست کرد با اطلاع رسانی دقیق و به موقع در راه سالم سازی اقتصادی گام بردارند. 
 
وی با اشاره به اینکه ۱۹ شرکت از مجموع ۷۰۰ شرکتی که در این روند از مهر یا فاکتور آنها استفاده شده و یا صوری بودند، مورد بررسی  قرار گرفته اند، افزود: پلیس آگاهی با اقدام کارشناسی دقیق و سنجیده این موضوع را پیگیری می کند تا جلوی سودجویی های دیگر گرفته شود. 
 
جانشین پلیس آگاهی ناجا گفت: اقدامات ویژه پلیس آگاهی با همکاری دستگاه قضا و بازپرس ویژه صورت گرفته است. 
 
وی با اشاره به دستگیری برخی از متهمان، افزود: سرکرده این باند، دو مرد دارای تحصیلات عالیه هستند؛ تحقیقات همچنان در این حوزه ادامه دارد ضمن اینکه متهمان اصلی پرونده در بازداشت هستند. 
 
سردار منفرد بیان کرد: شهروندان می توانند با شماره تلفن ۶۶۷۵۵۰۹۰ و ۷۳۰۴۶۱۶۶ اطلاعات خود را در خصوص فعالیت این گونه شرکت ها و یا در صورت طرح شکایت در این پرونده ،اعلام کنند. 
 
وی ادامه داد: مدت زمان فعالیت این افراد در موسسات نمایشی و کلاهبردار مشخص نیست؛ اکثر دستگیرشدگان ضمن داشتن تحصیلات عالی، اطلاعات خیلی خوبی در مورد کارهای اداری دارند. 
 
سردار منفرد با اعلام اینکه در بین دستگیرشدگان هم خانم و هم آقا وجود دارد، افزود: طی بررسی های صورت گرفته، فاکتورهایی کشف شد که مربوط به سال ۹۰ بوده است . 
 
وی با بیان اینکه رسیدگی به این پرونده از نیمه دوم سال ۹۴ توسط پلیس آگاهی آغاز شده است، ادامه داد: موسسات کلاهبردار در ساختمان های مجلل با تعداد زیادی کارمند فعالیت می کنند که طبق بازجویی ها برخی کارمندان اطلاع نداشتند که ساز و کار این موسسات به صورت کلاهبردارانه است. 
 
جانشین پلیس آگاهی ناجا خاطر نشان کرد: براساس بررسی های صورت گرفته، گردش مالی در این موسسات بسیار وسیع بوده است. 
 
این مقام انتظامی با هشدار به شرکت ها و برندهای معتبر و فعال، عنوان کرد: صاحبان شرکت ها هوشیار باشند که به هیچ وجه فاکتورهای سفید و مهرهای شرکت را در اختیار افراد غیرقابل اعتماد قرار ندهند. 
 
وی همچنین یادآور شد: فعالیت های این گونه موسسات ضربه وحشتناکی به اقتصاد کشور وارد می کنند و باعث نابودی شرکت های معتبر می شود، ضمن اینکه اقدامات کلاهبردارانه این گونه موسسات باعث افزایش مالیات برندهای معروف می شود در حالی که شرکت های سالم و معتبر از روند کلاهبرداری این گونه موسسات بی خبرهستند. 
 
جانشین پلیس آگاهی ناجا اشاره کرد: یکی از افراد دستگیر شده "سابقه دار" است و پیش از این نیز به جرم "جعل" و "کلاهبرداری" نیز دستگیر شده بود . 
سردار منفرد در خاتمه گفت : برخی از فاکتورها و مهرهای جعلی در بازرسی از منزل برخی کارمندان کشف شد.