کلاهبرداری ۵ میلیاردی در قالب صدور کارت اعتباری
به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین سردار بخشعلی کامرانی صالح گفت: در پی گزارش های واصله از شعب یکی از بانک ها در کرج مبنی بر پرداخت تسهیلات غیر مجاز به مبلغ ۴.۵ میلیارد تومان به یکی از شرکت ها و احراز صوری بودن اسامی ۱۵۰ نفر در نوبت دریافت کارت اعتباری ؛ بلافاصله تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی و مسئولان بانک مربوطه برای رسیدگی به موضوع تشکیل جلسه دادند.
وی افزود: در تحقیقات و بررسی های انجام شده مشخص شد که در آبان ماه سال جاری برای کارکنان سه شرکت اقتصادی در شهرهای مختلف کشورمان ۲۴۵ فقره کارت اعتباری ۳۰ میلیون تومانی ، جمعا به مبلغ ۵ میلیارد ۶۲۰ میلیون تومان صادر شده است، در صورتی که لیست اسامی که با آن ها کارت اعتباری دریافت شده واهی بوده و کارکنان معرفی شده فاقد هرگونه حساب در بانک مذکور هستند.
وی افزود: در ادامه تحقیقات مشخص شد که یکی از کارکنان بانک با همکاری فرد دیگری که بازنشسته بانک مذکور است از طریق تبانی با سه نفر دیگر که از رابطان شرکت های مذکور هستند، مدارک صوری جهت صدور کارت های اعتباری را به بانک تحویل داده است.
سردار کامرانی صالح گفت: پس از شناسایی متهم اصلی، وی در یک اقدام غافلگیرانه دستگیر و با اعترافات او و انجام اقدامات فنی و پلیسی، سایر متهمان نیز در چند عملیات دیگر دستگیر شدند.
وی افزود: متهمان در بازجویی های پلیس به اتهام خود مبنی بر کلاهبرداری میلیاردی در قالب صدور کارت اعتباری برای افراد نامعلوم با مشخصات صوری تعداد ۱۵۳ نفر و دریافت اسامی ۴۰۰ نفر دیگر نیز برای صدور کارت اعتباری از طرف شرکت دیگری به بانک اعتراف کردند.
فرمانده انتظامی استان البرز خاطرنشان کرد: متهمان دستگیر شده برای ارائه تسهیلات غیر قانونی از رابطان شرکت های نامبرده به ترتیب در چهار مرحله، مبلغ ۴۸۵ میلیارد ریال رشوه گرفته و با مبالغ دریافتی اقدام به خرید خانه ویلایی ، آپارتمان و افتتاح سپرده بانکی کرده بودند.
گفتنی است؛ متهمان پرونده با قرار وثیقه میلیاردی روانه زندان شدند.
